28일 강원경찰청(청장 엄성규) 형사기동대는 필리핀 거점 투자리딩사기 범죄조직 33명을 검거했다고 밝혔다.

경찰은 이들이 필리핀에 거점을 두고 투자전문가 등을 사칭, 주식 재테크 및 코인 리딩으로 고수익을 얻을 수 있다고 속여 총 84명으로부터 약 45억 4천만 원을 편취한 혐의이다.

이에, 투자리딩사기 총책 50대 A씨와, 자금세탁책 등 33명을 범죄단체 조직·가입·활동, 사기, 전자금융거래법위반 등의 혐의로 검거했다.

또한, 이 중 총책, 자금세탁책, 대포통장모집책 등 6명을 검찰에 구속 송치하고, 조직원 등 27명을 불구속 송치했다고 밝혔다.

이번에 검거된 총책 A는 지난 2022. 5월경 필리핀에 거점을 두고, 허위의 주식거래 사이트를 통해 피해자들을 유인하는 유인팀과 대포통장모집책, 자금세탁책, 인출책 등으로 역할을 분담한 리딩방 범죄단체를 조직한 것으로 밝혀졌다.

아울러, 메신저 앱의 ‘그룹채팅방 초대기능’을 활용해 ‘재테크로 고수익 보장 투자방법’ 등 홍보 글을 게시 후 고객을 가장한 조직원들이 투자리딩으로 많은 수익이 난 것처럼 댓글을 달아 회원가입을 유도했다.

이어, 허위 주식거래사이트 조작 수법으로 84명으로부터 투자금 명목으로 45억4000만 원 상당을 이체받아 편취한 것으로 알려졌다.